Банки "Онего" и "ФинТех" лишились лицензии

Банки “Онего” и “ФинТех” лишились лицензии

Центральный банк России лишил лицензии московский банк "ФинТех" и петрозаводский банк "Онего" по причине непрозрачных переводов.

По данным на 1 декабря 2020 года, «ФинТех» занимал в рейтинге по величине активов 241-е место, а «Онего» располагался на 308-й строчке. Оба банка, согласно информации ЦБ, осуществляли непрозрачные переводы в пользу нелегальных организаций — онлайн-казино и букмекерских контор.

За последний год регулятор несколько раз устанавливал ограничения на деятельность «Онего». Банк часто нарушал законы, в том числе требования в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *