Операции россиян с наличными попадут под пристальное внимание властей

Операции россиян с наличными попадут под пристальное внимание властей

Контроль над действиями граждан с денежными средствами будет ужесточен с 10 января, когда вступят в силу поправки в "антиотмывочный" закон.

Власти РФ начнут тщательнее отслеживать почтовые переводы на сумму от 100 тыс. рублей и возврат неистраченных авансов за сотовую связь в том же размере. Также предполагается мониторинг ставок в азартных играх и операций с наличностью свыше 600 тыс. рублей.

Банки и другие организации, занимающиеся переводам, начнут передавать сведения о них, если увидят превышение оговоренных законом лимитов. Случаи, где велика вероятность нарушений, окажутся под пристальным вниманием Росфинмониторинга, уточнил председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев в комментарии агентству «Прайм».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *